Scoperto dalle Fiamme Gialle un giro di fatture per operazioni inesistenti, 8 misure cautelari. La base operativa a Casal di Principe e S. Cipriano d’Aversa (Caserta) con collegamenti in diverse regioni

Una banda specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia Pronto impiego di Aversa (Caserta) che hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale procura, nei confronti di otto persone (di cui due in carcere, quattro agli arresti domiciliari e due destinatari del divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta) per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, gli indagati, attraverso una struttura associativa con base operativa a Casal di Principe San Cipriano d’Aversa e con collegamenti in diverse regioni italiane, si erano specializzati nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti, relative alla fornitura di materiali da costruzione, noleggio di attrezzature e prestazioni d’opera, utilizzando a tale scopo un gruppo di società “cartiere” intestate a prestanome compiacenti. Sei le società individuate con sede nelle province di Caserta e Benevento che, tra settembre 2016 e giugno 2020, avrebbero emesso fatture false per oltre 8 milioni di euro a favore di 142 imprese edile della Campania ma anche di Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Toscana e Lombardia.

Per simulare l’effettività delle operazioni commerciali oggetto delle false fatturazioni, le aziende destinatarie pagavano i relativi corrispettivi tramite bonifici bancari in favore delle società “cartiere” le quali, una volta ricevute le somme sui rispettivi conti correnti, procedevano a prelevarle in contanti tramite i loro titolari. Il denaro veniva poi consegnato, attraverso alcuni emissari incaricati alla materiale riscossione, nelle mani dei promotori dell’organizzazione i quali, dopo aver trattenuto una percentuale a titolo di compenso per il servizio reso (mediamente il 15% dell’imponibile delle fatture emesse), trasferivano la restante parte agli imprenditori che avevano disposto i bonifici iniziali. Questi illeciti hanno permesso alle società di beneficiare di riduzioni d’imposta derivanti dalla contabilizzazione di costi fittizi nonché della relativa Iva a credito assicurandosi, inoltre, grandi disponibilità di denaro contante non tracciato, per un totale complessivo di circa 3,2 milioni di euro (di cui 2 milioni per le imposte evase e 1,2 derivanti dai compensi percepiti dai promotori). Disposto il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati per un valore corrispondente ai profitti.