Truffa sui diamanti, arrestato imprenditore per riciclaggio e sequestrati dalle Fiamme Gialle 17 milioni di euro

Nicolò Maria Pesce, imprenditore a capo della società di consulenza Kamet, è stato arrestato dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulla truffa dei diamanti. Secondo l’accusa formulata dal pm Grazia Colacicco, l’imprenditore sarebbe responsabile di varie operazioni di riciclaggio del denaro ottenuto dai risparmiatori truffati. L’operazione delle Fiamme Gialle ha anche portato al sequestro di 17 milioni di euro. Secondo quanto spiegato dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano il sequestro ha riguardato 53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie, un immobile e un’autovettura. L’operazione, denominata “Gold fish” scaturisce dall’indagine “Crazy diamond” conclusa nel 2019, che aveva portato alla luce una maxi truffa da diverse centinaia di milioni di euro ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni.

Sempre secondo quanto comunicato dagli investigatori, l’imprenditore è accusato di aver riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti in fondi gestiti da una società d’investimento lussemburghese nonché finanziando numerose imprese a sé riconducibili, tutte attive nel Centro-Nord Italia nei più diversificati settori economici: un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture tutti a Carrara, e due società di recupero crediti e intermediazione immobiliare con sede a Milano. I sequestri sono stati effettuati nel capoluogo lombardo, a Roma, a Varese e nelle province di Lucca e Massa Carrara. Nell’indagine è stata anche contestata la responsabilità amministrativa degli enti ad una società di consulenza ritenuta coinvolta nell’attività illecita.