riciclaggio

Camorra, riciclaggio per agevolare il gruppo Zagaria del clan dei Casalesi, 12 arresti in un’operazione dei carabinieri del Ros e della polizia penitenziaria, sospesa l’attività di quattro imprese

I Carabinieri del R.O.S. e la Polizia penitenziaria del  NIC - Nucleo Investigativo Centrale-, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa…

6 anni ago

Ricettazione e riciclaggio di auto, 10 arresti della polizia nel Foggiano, il giro d’affari stimato in 100 mila euro

Dieci persone sono state arrestate dalla polizia nel Foggiano con l'accusa di far parte di un'associazione dedita alla ricettazione e…

6 anni ago

Riciclaggio di auto rubate, tre arresti, quattro obblighi di dimora e sequestro beni eseguiti dalla polizia tra Napoli, Salerno e Potenza

Due persone in carcere, una ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora: sono le decisioni prese dal gip di…

6 anni ago

Operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, numerosi arresti per truffa furti ed estorsioni, ricettazione e riciclaggio

Vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria eseguite numerosi provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di persone…

6 anni ago

Smantellata dai carabinieri di Imperia banda dedita al riciclaggio, eseguite 10 misure cautelari, sequestrati immobile e auto

I carabinieri di Imperia hanno eseguito una decina di alcune misure cautelari ad Asti e a Torino, su disposizione della…

6 anni ago

Riciclaggio sulle isole Eolie, tre immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza a Salina

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura del capoluogo, hanno…

6 anni ago

12 arresti 132 indagati per riciclaggio scoperto dalle Fiamme Gialle, l’organizzazione voleva chiedere aiuti Covid-19

Oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e…

6 anni ago

Riciclaggio di veicoli rubati, eseguite dalla polizia stradale quattro misure cautelari su ordine del Tribunale di Napoli

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, hanno dato esecuzione…

6 anni ago

Arrestato l’ex senatore napoletano Sergio De Gregorio in un’operazione della polizia a Roma su un giro di estorsioni e riciclaggio. Il gip: “Caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale”

C'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell'operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro…

6 anni ago

Operazione contro il riciclaggio in Toscana: i Carabinieri hanno arrestato due persone a Napoli contigui al clan di camorra “Lo Russo”

Si è svolta un'operazione, coordinata dalla Dda di Firenze, finalizzata a contrastare il reimpiego in Toscana di capitali di provenienza…

6 anni ago

Riciclaggio e bancarotta fraudolenta, beni per 50 mln di euro sequestrati su richiesta della Dda a Carmine Maisto legato al clan Mallardo

tra le Province di Napoli, Roma, Latina, Firenze, Pisa e Treviso, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, le…

6 anni ago

Operazione dei Carabinieri a Casandrino (Napoli) che ha portato all’arresto di 17 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di autovetture

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano…

7 anni ago