frode

Indagine della Guardia di finanza di Trani per appropriazione indebita, interdetto un avvocato, ha frodato i clienti su incidenti stradali

Un provvedimento di interdizione dall'attività forense per sei mesi e un sequestro preventivo di beni del valore di 200 mila…

5 anni ago

Napoli, frode fiscale sui prodotti petroliferi, sequestrati dalla polizia beni ad un pluripregiudicato affiliato al clan Formicola

A seguito di una complessa indagine patrimoniale, gli agenti della Divisione Anticrimine- sezione  Misure di Prevenzione Patrimoniali  della Questura di…

6 anni ago

“Operazione Gemma” della Guardia di finanza di Napoli su una maxi frode carosello nel settore hi-tech, sequestrati beni del valore di 16 milioni di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il…

6 anni ago

Eseguite dalle Fiamme Gialle misure patrimoniali per 585mila euro nei confronti di quattro persone, per corruzione in atti giudiziari, frode assicurativa, falsa perizia e falsa testimonianza. Sequestrati 32 Rolex ad un imprenditore di Vico Equense (Napoli) tra cui uno in oro e diamanti del valore di 120mila euro

militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…

6 anni ago

Scoperta dalla Guardia di finanza una maxi frode fiscale nel settore dei carburanti, arrestato “l’emiro del Vesuvio”, un imprenditore di S. Giorgio a Cremano (Napoli). Sequestrati beni per 10mln di euro, tra cui anche una collezione di auto di lusso

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno dato…

6 anni ago

Corruzione in atti giudiziari, frode assicurativa, falsa perizia e falsa testimonianza, quattro arresti della Guardia di finanza di Torre Annunziata (Napoli), coinvolti un avvocato, un imprenditore e due consulenti tecnici

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti…

6 anni ago

Usa, arrestato Steve Bannon, è accusato di frode. L’ex stratega di Trump avrebbe rubato soldi delle campagna per costruire il muro con il Messico

Steve Bannon, un tempo stratega del presidente statunitense Donald Trump e voce della destra repubblicana, è stato arrestato con l'accusa…

6 anni ago

Napoli, frode ai danni della Metropark la società che gestisce le aree di parcheggio nei pressi delle stazioni ferroviarie, dieci persone denunciate dalla Polfer

Avevano escogitato un ingegnoso sistema di frode ai danni di Metropark, società del Gruppo Ferrovie che amministra le aree di…

6 anni ago

Frode fiscale realizzata mediante false fatturazioni e indebite compensazioni, sequestrati dalle Fiamme Gialle di Napoli beni del valore di 3,8 milioni di euro ad una ditta cantieristica navale

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha eseguito,…

6 anni ago

Frode fiscale nel settore carburanti, eseguite dalla Guardia di finanza perquisizioni a Napoli e Caserta e sequestrati 95mln di euro

Oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione…

6 anni ago

61enne arrestato dalla Guardia di finanza di Palermo per frode fiscale, sequestrati beni per 386mila euro

La Guardia di finanza di Palermo ha arrestato un imprenditore 61enne con l'accusa di avere emesso fatture per operazioni inesistenti.…

6 anni ago

Fatture per operazioni inesistenti, maxi sequestro delle Fiamme Gialle di Avellino, indagate otto persone. Le indagini dopo alcune verifiche fiscali nei confronti della squadra di calcio e di una nota clinica privata

La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro, disposto dal Gip di Avellino, nei…

6 anni ago
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